• No Rastro do Dinheiro

  • By: Globoplay
  • Podcast
No Rastro do Dinheiro By cover art

No Rastro do Dinheiro

By: Globoplay
Listen for free

  • Summary

  • Todo dinheiro deixa um rastro, e com o dinheiro do crime não é diferente. Junto com o investigador de polícia Beto Chaves vamos desvendar a lógica financeira do crime organizado.
    2024 Globo Comunicação e Participações S.A.
    Show more Show less
Episodes
  • 4 – Pergunte ao pó

    4 – Pergunte ao pó
    Jun 4 2024
    Em 1987, uma grande guerra do tráfico no morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, ocupou o noticiário. Chamada a participar do combate ao tráfico de drogas, a Polícia Federal realizou aquela que é considerada a primeira de suas grandes operações: a Operação Mosaico. A operação culminou na morte de Toninho Turco, espécie de capo di tutti capi do tráfico no Rio de Janeiro, revelando suas estreitas relações com Pablo Escobar e o Cartel de Medellín. Mais de 30 anos depois, em 2019, com a adoção de novos métodos de inteligência financeira, foram identificadas operações suspeitas possivelmente ligadas ao tráfico de drogas. Com a Operação Mercador de Ilusões, a polícia desvendeu um gigantesco esquema de lavagem de dinheiro que havia movimentado 3 bilhões de reais em apenas três anos.
    Show more Show less
    1 hr and 1 min
  • 3 – Um aeroporto na Nigéria

    3 – Um aeroporto na Nigéria
    May 28 2024
    Esse episódio aborda um dos casos mais emblemáticos e misteriosos envolvendo transações internacionais ilícitas e fraude no Brasil: o escândalo do Banco Noroeste. Em 1995, Nelson Sakaguchi, executivo que comandava a diretoria internacional do banco, recebeu um fax com timbre do Ministério da Aviação da Nigéria. Era uma proposta de investimento num fundo destinado à construção de um aeroporto naquele país. A alta promessa de retorno atraiu Sakaguchi. Mas, aparentemente, os donos do banco não sabiam de nada e se surpreenderam quando uma auditoria interna revelou, em 1997, que Sakaguchi havia desviado US$ 240 milhões da instituição. E não havia aeroporto algum....
    Show more Show less
    1 hr and 4 mins
  • 2 – O caso Banestado

    2 – O caso Banestado
    May 21 2024
    Entre 1996 e 1999, agências do banco Banestado foram utilizadas para a evasão de mais de vinte e quatro bilhões de dólares. O esquema se utilizou de uma brecha do sistema financeiro, autorizada pelo Banco Central, as contas CC5. Assim, para que dinheiro sujo, fruto de corrupção ou de atividades ilícitas, pudesse ser remetido ao exterior, ou apenas para sonegar o pagamento de tributos e evadir divisas, doleiros foram contratados para efetuar essas operações via contas CC5. Um deles era Alberto Youssef.
    Show more Show less
    1 hr and 9 mins
History Social Sciences
Show more Show less

What listeners say about No Rastro do Dinheiro

Average customer ratings

Reviews - Please select the tabs below to change the source of reviews.

Audible.com reviews

Amazon reviews
No Reviews are Available