S02E04- O risco de não ter PLD e Compliance

Seja muito bem vindo(a), hoje o papo é sobre os processos que estão 'ocultos' aos clientes, mas eles são importantes para garantir a proteção e a ordem nas operações financeiras.

• Com certeza você já fez algum financiamento, crediário para comprar algo em alguma loja de varejo, seja para comprar uma TV ou telefone Celular. O que você não deve imaginar é que por trás dessa solicitação, existe um time que está analisando o perfil de quem está comprando o produto.
• Se a operação é segura, se não tem riscos de lavagem de dinheiro, entre outras regras que não são de conhecimento do público em geral, por isso existem profissionais que garantem a segurança do sistema financeiro.
• Agora, para entrarmos mais a fundo no tema da nossa conversa, temos hoje a presença da Vanessa Guardachoni, ela que é graduada em Marketing pela Universidade Cidade de São Paulo, Pós Graduada em Administração de Empresas pela FGV, certificada em PLD e Financiamento ao Terrorismo, Compliance Anticorrupção e ABT 2 - Câmbio, PQO de Compliance pela B3.

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Indicações

Nobres MT

Livro

• Lucros de sangue (vanessa newman)
• Mulheres no compliance - ed. lider

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Produção - Edição : Contrig