007 - Reforma LFPIORPI 2025 Ley de Prevención de Lavado de Dinero
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007 - Reforma LFPIORPI 2025 Ley de Prevención de Lavado de Dinero
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E este capítulo hablamos sobre la reforma a la LFPIORPI 2025 o bien Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Nuevos sujetos obligados, nuevos umbrales, nuevo beneficiario controlador, y nuevos retos para las empresas y quienes son considerados actividades vulnerables de acuerdo a la SHCP, UIF y las 40 recomendaciones del GAFI.
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